Tag: blanchiment d’argent
Trafic de drogue à Douar Hicher : 14 ans de prison pour un jeune dealer et 5 ans pour...
La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines sévères à l’encontre d’un jeune homme et de son père, respectivement condamnés à 14 et 5 ans de prison, pour...
Tunisie : mandat de dépôt contre l’homme d’affaires Abdel Hakim Hamila
Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné l’émission d’un mandat de dépôt à l’encontre de l’homme d’affaires Abdel Hakim Hamila. La décision fait suite à l’ouverture d’une enquête préliminaire par...
Mahdia : saisie d’un million de dinars et placement en garde à vue d’un couple
Le parquet près le Tribunal de première instance de Mahdia a ordonné la mise en garde à vue de trois personnes, dont un couple, ainsi que l’inscription d’un quatrième individu sur la liste des...
Tunisie : Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies condamnés à 3 ans et demi de prison
La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, jeudi 22 janvier 2026, les journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies à trois ans de prison pour blanchiment d’argent, assortis de six...
Tunisie : garde à vue dans une affaire de blanchiment d’argent liée au trafic de « cristal »
Les autorités judiciaires près le tribunal de première instance de Tunis ont ordonné la mise en garde à vue d’un quinquagénaire et de son frère, tout en émettant un avis de recherche à l’encontre...
Affaire « Tunisie, terre d’asile » : le dossier mis en délibéré
La Chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, lundi, de mettre en délibéré le dossier de l’affaire liée à l’Association « Tunisie, terre d’asile », à l’issue d’une audience...
La Tunisie parmi les pays africains les moins exposés aux risques de blanchiment d’argent
L'indice Bâle de la lutte contre le blanchissement d'argent au titre de l'année 2025 publié par "Basel Institute on Gouvernance" a classé la Tunisie parmi les pays africains les moins exposés aux risques de...
Jeu de pari en ligne : trois arrestations et saisies de voitures de luxe et comptes bancaires
Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt contre trois individus et ordonné la recherche de quatre autres dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent...
Tunisie : démantèlement d’un vaste réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent
Le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention de cinq individus impliqués dans une vaste organisation criminelle internationale spécialisée dans le trafic de drogue...
Tunis : un avocat renommé poursuivi pour blanchiment d’argent et corruption
La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé d’inculper un avocat de renom pour blanchiment d’argent en bande organisée.
Selon des informations rapportées par...
Kasserine : 5 mandats de dépôt pour blanchiment d’argent et paris sportifs illégaux
Le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Kasserine a ordonné, vendredi soir, l’émission de cinq mandats de dépôt à l’encontre de personnes accusées de formation d’une association de malfaiteurs en vue...
Swag Man : nouveau procès en Tunisie pour blanchiment d’argent et escroquerie
Le rappeur Swag Man, actuellement détenu en France depuis son arrestation le 29 janvier 2025, fait face à de nouvelles poursuites judiciaires en Tunisie.
La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au...