Tag: blanchiment d’argent
Tunisie : jusqu’à 8 ans de prison pour un réseau de paris sportifs illégaux et de blanchiment d’argent
La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné les membres d'un réseau criminel spécialisé dans l'escroquerie et le blanchiment d'argent à des peines de prison allant de cinq à huit...
Escroquerie et blanchiment : des peines allant jusqu’à 8 ans de prison pour un réseau de paris illégaux
La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné des membres d’un réseau criminel organisé à des peines de prison allant de 5 à 8 ans, assorties d’amendes dépassant les 200...
Tunisie : Coup de filet contre deux réseaux criminels internationaux
Deux réseaux criminels internationaux actifs dans le trafic de stupéfiants, de blanchiment d’argent, d’extorsion et d'assassinats commandités ont été démantelés par l’unité nationale de recherches en crimes terroristes et crimes organisés portant atteinte à...
Mahdia : 12 personnes en garde à vue pour trafic de drogue et blanchiment d’argent
À Mahdia, la justice a ordonné le placement en garde à vue de 12 personnes soupçonnées d’être impliquées dans une affaire de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent.
Selon le porte-parole du tribunal de...
Sousse : Démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, notamment transnationale, et du démantèlement des réseaux internationaux de blanchiment d’argent, la brigade de la police judiciaire de Sousse-Nord a procédé, à l’aube de...
Tunisie : 18 personnes, dont des créateurs de contenu sur TikTok et Instagram, poursuivies pour blanchiment d’argent
Les autorités judiciaires ont déféré 18 personnes dans le cadre d’une vaste enquête portant sur des soupçons de blanchiment d’argent et de traite des êtres humains, impliquant notamment des créateurs de contenu actifs sur...
Tunisie–Suède : coopération renforcée contre la criminalité organisée et le blanchiment d’argent
La Tunisie a franchi, le 28 avril 2026, une nouvelle étape dans le renforcement de sa coopération sécuritaire internationale à travers une réunion de haut niveau entre le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri et...
Tunisie : Khayam Turki condamné à 14 ans de prison
La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné l’activiste politique Khayam Turki à quatorze ans de prison.
Cette décision intervient dans le cadre...
Affaire Instalingo : trois accusés condamnés à 10 ans de prison et à des amendes
La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du Tribunal de première instance de Tunis a prononcé, lundi, des peines de dix ans de prison à l’encontre de Yahia Khili, propriétaire...
Refus de libération pour Maher Chaâbane dans une affaire de corruption financière
La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du Tribunal de première instance de Tunis a décidé, lundi, de rejeter la demande de libération de l’homme d’affaires Maher Chaâbane, tout en...
Béja : huit personnes, dont des agents de sécurité, arrêtées pour trafic de trésors
Le juge d’instruction près du pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt à l’encontre de huit personnes, dont des agents de sécurité et des représentants de sociétés, soupçonnées d’implication dans...
Samir Dilou et deux autres avocats font l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent
Le parquet du pôle judiciaire économique et financier a lancé une information judiciaire visant les avocats Samir Dilou, Ramzi Ben Dia et Mohsen Sahbani, ainsi que leur cabinet, pour des soupçons de blanchiment d’argent,...