Tag: blanchiment d’argent

Tunisie – Affaire Alicante : 43 suspects dans des opérations illégales et de blanchiment d’argent

La direction des enquêtes douanières a présenté, mercredi 10 juin, au pôle judiciaire, économique et financier, les résultats de ses investigations à propos de l'enquête sur l'acquisition de biens fonciers à l'étranger et des...

Tunisie : Accusé dans plus de 21 affaires, Swagg Man demande un traducteur

Des sources judiciaires ont confirmé que l’artiste Swagg Man arrêté dans la prison de Mornaguia qui est de nationalité américaine a comparu, jeudi 4 juin 2020, devant le tribunal dans plus de 21 affaires...

Tunisie : Swagg Man fait une demande urgente aux autorités

Le rappeur Swagg Man a fait une nouvelle demande urgente par l’intermédiaire de son avocat afin d’accélérer l’ouverture de son enquête. Swagg Man passe par des moments difficiles durant son incarcération. Il demande à ce...

Tunisie : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de contrebande à Ben Guerdane

Les unités sécuritaires relevant de la sous-direction des enquêtes économiques et financières ont réussi, dans la nuit du 13 au 14 mai, à démanteler un réseau spécialisé dans la contrebande, le trafic de devises...

Tunisie : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de trafic d’armes et de stupéfiants

L'unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, relevant de la direction de lutte antiterroriste de la Garde nationale, de démanteler un réseau de crime organisé spécialisé dans le trafic d'armes, de stupéfiants et...

Tunisie : Démantèlement d’un réseau terroriste spécialisé dans le blanchiment d’argent

L’Unité nationale de recherche sur les crimes terroristes du Département antiterroriste de la Garde nationale a démantelé un réseau, composé de 8 personnes, spécialisé dans le commerce d'armes, de drogues et du blanchiment d’argent...

L’INLUCC appelle à la mise en œuvre de l’article 14 de la loi relative à la lutte contre le...

L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a appelé samedi dans un communiqué à mettre en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative...

Tunisie : Les leaders d’Ennahdha ont utilisé le pouvoir pour s’enrichir (vidéo)

Me Abdenaceur Aouini était sur le plateau de Tounes Al Yaoum pour exposer son point de vue sur les leaders islamistes d'Ennahdha qui, selon lui, se sont enrichis en l'espace de quelques années. Il explique...

Tunisie  : Nabil Karoui à nouveau devant la justice

Le président du parti 9alb Tounes, Nabil Karoui, a été convoqué de nouveau devant le juge du pôle judiciaire et financier, ce mardi 23 juillet 2019, pour soupçons de blanchiment d’argent. Karoui devait être interrogé,...

Tunisie : Swagg Man sort un nouveau clip pour critiquer les accusations de blanchiment d’argent

Swagg Man, rappeur tunisien, a sorti un nouveau clip pour dénoncer les accusations de blanchiment d'argent. Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=GJAcEwBqlD4

Tunisie : Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent

Un réseau spécialisé dans le blanchiment d'argent a été démantelé mercredi et trois éléments, âgés entre 29 et 46 ans, ont été arrêtés par les unités de la brigade économique relevant de la police...

Tunisie : Swagg Man sort de son silence après les accusations de blanchiment d’argent (vidéo)

Depuis le 18 décembre 2018 le rappeur Swagg Man a été informé que son argent a été bloqué à la Banque Centrale de Tunisie. Il est venu en Tunisie étant donné qu'il s'est engagé...