Tag: blanchiment d’argent
Affaire de blanchiment d’argent : la justice refuse la libération de Walid Jalled
L'ancien député du parlement dissous et ex-président d’un club sportif, Walid Jalled, a comparu ce jour devant la chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de...
Blanchiment d’argent : 17 affaires judiciaires ouvertes contre des utilisateurs de TikTok et Instagram
La brigade centrale de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication, relevant de la direction des recherches à la direction des renseignements et des enquêtes de la Garde...
Affaire de blanchiment d’argent : deux mandats de dépôt pour les journalistes Bsaies et Zeghidi
Le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a émis deux mandats de dépôt à l’encontre des journalistes Borhane Bsaies et Mourad Zeghidi, dans le cadre d'une enquête portant sur des...
Sousse : Arrestation d’un faux médecin
Le ministère public auprès du tribunal de première instance de Sousse 1 a ouvert une enquête judiciaire à l’encontre d’un individu suspecté d’escroquerie, d’exercice illégal de la médecine et de blanchiment d’argent.
Selon Wissem Cherif,...
Manouba : démantèlement d’un réseau de trafic de drogue
Un réseau de trafiquants de drogue à été démantelé à la Cité Khaled Ibn Walid, dans le Gouvernorat de La Manouba, indique, vendredi, le ministère de l’Intérieur.
Trois membres de ce réseau ont été arrêtés,...
Détention de cadres de la BNA pour abus de pouvoir et blanchiment d’argent
La justice tunisienne a ordonné la détention de plusieurs anciens cadres du secteur bancaire, dont un ancien directeur général de la Banque Nationale Agricole (BNA), un ancien secrétaire général du syndicat de la BNA,...
Tunisie : La Garde nationale arrête 8 personnes pour trafic d’êtres humains et blanchiment d’argent
Dans le cadre de la découverte des parties impliquées dans l'organisation de la migration irrégulière vers l'Europe via les pays de Russie et de Serbie, les unités de l'administration sous-jacente des renseignements de l'administration...
Mise en détention de Riadh Ben Fadhel : Enquête financière en-cours
Le juge d'instruction principal du pôle financier a émis une ordonnance de dépôt en prison à l'encontre du coordinateur du parti El-Qotb, Riadh Ben Fadhel, ce vendredi 24 novembre 2023, selon les informations de...
Tunisie : refus de la levée de l’interdiction de voyage contre Samir Elwafi
La chambre criminelle compétente chargée des affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis a refusé de lever l’interdiction de voyager imposée au journaliste Samir Elwafi et de reporter l’examen de...
Tunisie : Démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent lié à la traite des êtres humains
Le ministère de l'Intérieur a dit, ce mercredi, démanteler un réseau international de blanchiment d'argent lié à la traite des êtres humains.
Huit individus ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire dont un...
Tunisie – Instalingo : Rached Ghannouchi en état de liberté
Me Mohamed Sami Triki indique dans un message sur son compte Facebook que son client Rached Ghannouchi a été maintenu en état de liberté après avoir comparu, jeudi 10 novembre, devant le juge du...
Tunisie : Slim Riahi accusé de trahison et blanchiment d’argent
La chambre d’accusation de lutte contre la corruption de la Cour d’appel de Tunis a décidé de renvoyer l'affaire de l’homme d’affaires et ancien président du Club Africain Slim Riahi pour procès sur des...