Tag: blanchiment d’argent
Affaire « Tunisie, terre d’asile » : le dossier mis en délibéré
La Chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, lundi, de mettre en délibéré le dossier de l’affaire liée à l’Association « Tunisie, terre d’asile », à l’issue d’une audience...
La Tunisie parmi les pays africains les moins exposés aux risques de blanchiment d’argent
L'indice Bâle de la lutte contre le blanchissement d'argent au titre de l'année 2025 publié par "Basel Institute on Gouvernance" a classé la Tunisie parmi les pays africains les moins exposés aux risques de...
Jeu de pari en ligne : trois arrestations et saisies de voitures de luxe et comptes bancaires
Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt contre trois individus et ordonné la recherche de quatre autres dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent...
Tunisie : démantèlement d’un vaste réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent
Le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention de cinq individus impliqués dans une vaste organisation criminelle internationale spécialisée dans le trafic de drogue...
Tunis : un avocat renommé poursuivi pour blanchiment d’argent et corruption
La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé d’inculper un avocat de renom pour blanchiment d’argent en bande organisée.
Selon des informations rapportées par...
Kasserine : 5 mandats de dépôt pour blanchiment d’argent et paris sportifs illégaux
Le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Kasserine a ordonné, vendredi soir, l’émission de cinq mandats de dépôt à l’encontre de personnes accusées de formation d’une association de malfaiteurs en vue...
Swag Man : nouveau procès en Tunisie pour blanchiment d’argent et escroquerie
Le rappeur Swag Man, actuellement détenu en France depuis son arrestation le 29 janvier 2025, fait face à de nouvelles poursuites judiciaires en Tunisie.
La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au...
Blanchiment d’argent : Ridha Charfeddine de nouveau devant la justice
Ridha Charfeddine, homme d’affaires et ancien député, a comparu ce jeudi 22 mai 2025 devant la chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière du Tribunal de première instance de Tunis, dans le...
Affaire de blanchiment d’argent : la justice refuse la libération de Walid Jalled
L'ancien député du parlement dissous et ex-président d’un club sportif, Walid Jalled, a comparu ce jour devant la chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de...
Blanchiment d’argent : 17 affaires judiciaires ouvertes contre des utilisateurs de TikTok et Instagram
La brigade centrale de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication, relevant de la direction des recherches à la direction des renseignements et des enquêtes de la Garde...
Affaire de blanchiment d’argent : deux mandats de dépôt pour les journalistes Bsaies et Zeghidi
Le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a émis deux mandats de dépôt à l’encontre des journalistes Borhane Bsaies et Mourad Zeghidi, dans le cadre d'une enquête portant sur des...
Sousse : Arrestation d’un faux médecin
Le ministère public auprès du tribunal de première instance de Sousse 1 a ouvert une enquête judiciaire à l’encontre d’un individu suspecté d’escroquerie, d’exercice illégal de la médecine et de blanchiment d’argent.
Selon Wissem Cherif,...