Tag: blanchiment d’argent
Tunis : un avocat renommé poursuivi pour blanchiment d’argent et corruption
La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé d’inculper un avocat de renom pour blanchiment d’argent en bande organisée.
Selon des informations rapportées par...
Kasserine : 5 mandats de dépôt pour blanchiment d’argent et paris sportifs illégaux
Le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Kasserine a ordonné, vendredi soir, l’émission de cinq mandats de dépôt à l’encontre de personnes accusées de formation d’une association de malfaiteurs en vue...
Swag Man : nouveau procès en Tunisie pour blanchiment d’argent et escroquerie
Le rappeur Swag Man, actuellement détenu en France depuis son arrestation le 29 janvier 2025, fait face à de nouvelles poursuites judiciaires en Tunisie.
La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au...
Blanchiment d’argent : Ridha Charfeddine de nouveau devant la justice
Ridha Charfeddine, homme d’affaires et ancien député, a comparu ce jeudi 22 mai 2025 devant la chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière du Tribunal de première instance de Tunis, dans le...
Affaire de blanchiment d’argent : la justice refuse la libération de Walid Jalled
L'ancien député du parlement dissous et ex-président d’un club sportif, Walid Jalled, a comparu ce jour devant la chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de...
Blanchiment d’argent : 17 affaires judiciaires ouvertes contre des utilisateurs de TikTok et Instagram
La brigade centrale de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication, relevant de la direction des recherches à la direction des renseignements et des enquêtes de la Garde...
Affaire de blanchiment d’argent : deux mandats de dépôt pour les journalistes Bsaies et Zeghidi
Le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a émis deux mandats de dépôt à l’encontre des journalistes Borhane Bsaies et Mourad Zeghidi, dans le cadre d'une enquête portant sur des...
Sousse : Arrestation d’un faux médecin
Le ministère public auprès du tribunal de première instance de Sousse 1 a ouvert une enquête judiciaire à l’encontre d’un individu suspecté d’escroquerie, d’exercice illégal de la médecine et de blanchiment d’argent.
Selon Wissem Cherif,...
Manouba : démantèlement d’un réseau de trafic de drogue
Un réseau de trafiquants de drogue à été démantelé à la Cité Khaled Ibn Walid, dans le Gouvernorat de La Manouba, indique, vendredi, le ministère de l’Intérieur.
Trois membres de ce réseau ont été arrêtés,...
Détention de cadres de la BNA pour abus de pouvoir et blanchiment d’argent
La justice tunisienne a ordonné la détention de plusieurs anciens cadres du secteur bancaire, dont un ancien directeur général de la Banque Nationale Agricole (BNA), un ancien secrétaire général du syndicat de la BNA,...
Tunisie : La Garde nationale arrête 8 personnes pour trafic d’êtres humains et blanchiment d’argent
Dans le cadre de la découverte des parties impliquées dans l'organisation de la migration irrégulière vers l'Europe via les pays de Russie et de Serbie, les unités de l'administration sous-jacente des renseignements de l'administration...
Mise en détention de Riadh Ben Fadhel : Enquête financière en-cours
Le juge d'instruction principal du pôle financier a émis une ordonnance de dépôt en prison à l'encontre du coordinateur du parti El-Qotb, Riadh Ben Fadhel, ce vendredi 24 novembre 2023, selon les informations de...