Tag: blanchiment d’argent
Béja : huit personnes, dont des agents de sécurité, arrêtées pour trafic de trésors
Le juge d’instruction près du pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt à l’encontre de huit personnes, dont des agents de sécurité et des représentants de sociétés, soupçonnées d’implication dans...
Samir Dilou et deux autres avocats font l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent
Le parquet du pôle judiciaire économique et financier a lancé une information judiciaire visant les avocats Samir Dilou, Ramzi Ben Dia et Mohsen Sahbani, ainsi que leur cabinet, pour des soupçons de blanchiment d’argent,...
Trafic de drogue à Douar Hicher : 14 ans de prison pour un jeune dealer et 5 ans pour...
La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines sévères à l’encontre d’un jeune homme et de son père, respectivement condamnés à 14 et 5 ans de prison, pour...
Tunisie : mandat de dépôt contre l’homme d’affaires Abdel Hakim Hamila
Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné l’émission d’un mandat de dépôt à l’encontre de l’homme d’affaires Abdel Hakim Hamila. La décision fait suite à l’ouverture d’une enquête préliminaire par...
Mahdia : saisie d’un million de dinars et placement en garde à vue d’un couple
Le parquet près le Tribunal de première instance de Mahdia a ordonné la mise en garde à vue de trois personnes, dont un couple, ainsi que l’inscription d’un quatrième individu sur la liste des...
Tunisie : Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies condamnés à 3 ans et demi de prison
La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, jeudi 22 janvier 2026, les journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies à trois ans de prison pour blanchiment d’argent, assortis de six...
Tunisie : garde à vue dans une affaire de blanchiment d’argent liée au trafic de « cristal »
Les autorités judiciaires près le tribunal de première instance de Tunis ont ordonné la mise en garde à vue d’un quinquagénaire et de son frère, tout en émettant un avis de recherche à l’encontre...
Affaire « Tunisie, terre d’asile » : le dossier mis en délibéré
La Chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, lundi, de mettre en délibéré le dossier de l’affaire liée à l’Association « Tunisie, terre d’asile », à l’issue d’une audience...
La Tunisie parmi les pays africains les moins exposés aux risques de blanchiment d’argent
L'indice Bâle de la lutte contre le blanchissement d'argent au titre de l'année 2025 publié par "Basel Institute on Gouvernance" a classé la Tunisie parmi les pays africains les moins exposés aux risques de...
Jeu de pari en ligne : trois arrestations et saisies de voitures de luxe et comptes bancaires
Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt contre trois individus et ordonné la recherche de quatre autres dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent...
Tunisie : démantèlement d’un vaste réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent
Le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention de cinq individus impliqués dans une vaste organisation criminelle internationale spécialisée dans le trafic de drogue...
Tunis : un avocat renommé poursuivi pour blanchiment d’argent et corruption
La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé d’inculper un avocat de renom pour blanchiment d’argent en bande organisée.
Selon des informations rapportées par...