Tag: blanchiment d’argent
Détention de cadres de la BNA pour abus de pouvoir et blanchiment d’argent
La justice tunisienne a ordonné la détention de plusieurs anciens cadres du secteur bancaire, dont un ancien directeur général de la Banque Nationale Agricole (BNA), un ancien secrétaire général du syndicat de la BNA,...
Tunisie : La Garde nationale arrête 8 personnes pour trafic d’êtres humains et blanchiment d’argent
Dans le cadre de la découverte des parties impliquées dans l'organisation de la migration irrégulière vers l'Europe via les pays de Russie et de Serbie, les unités de l'administration sous-jacente des renseignements de l'administration...
Mise en détention de Riadh Ben Fadhel : Enquête financière en-cours
Le juge d'instruction principal du pôle financier a émis une ordonnance de dépôt en prison à l'encontre du coordinateur du parti El-Qotb, Riadh Ben Fadhel, ce vendredi 24 novembre 2023, selon les informations de...
Tunisie : refus de la levée de l’interdiction de voyage contre Samir Elwafi
La chambre criminelle compétente chargée des affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis a refusé de lever l’interdiction de voyager imposée au journaliste Samir Elwafi et de reporter l’examen de...
Tunisie : Démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent lié à la traite des êtres humains
Le ministère de l'Intérieur a dit, ce mercredi, démanteler un réseau international de blanchiment d'argent lié à la traite des êtres humains.
Huit individus ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire dont un...
Tunisie – Instalingo : Rached Ghannouchi en état de liberté
Me Mohamed Sami Triki indique dans un message sur son compte Facebook que son client Rached Ghannouchi a été maintenu en état de liberté après avoir comparu, jeudi 10 novembre, devant le juge du...
Tunisie : Slim Riahi accusé de trahison et blanchiment d’argent
La chambre d’accusation de lutte contre la corruption de la Cour d’appel de Tunis a décidé de renvoyer l'affaire de l’homme d’affaires et ancien président du Club Africain Slim Riahi pour procès sur des...
HAICA : le dossier de ” Hannibal Tv ” devant le Parquet pour suspicion de blanchiment d’argent
Le dossier de la chaîne de télévision privée " Hannibal " a été renvoyé devant le Parquet pour suspicion de blanchiment d’argent, annonce, ce jeudi, la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA).
Dans...
Tunisie : Rafik Abdesslam nie toute implication avec l’association Namaa Tounes
Le gendre de Rached Ghannouchi et ancien ministre des Affaires Etrangères, Rafik Abdessalem, a nié toute implication avec l'association Namaa Tounes dont les membres actifs sont liés avec des affaires de blanchiment d'argent.
Sur la...
Officiel : Rached Ghannouchi inculpé d’affiliation à un groupe terroriste
Me Imen Gzara, membre du comité de défense de Belaid et Brahmi, a déclaré que 33 personnes ont été inculpé officiellement d'affiliation à un groupe terroriste dont le président du mouvement, Ennahdha, Rached Ghannouchi.
Dans...
Affaire de l’association Namaa : Le gendre et le fils de Ghannouchi recherchés par la justice
Le juge d'instruction du pôle antiterroriste a maintenu en état de liberté tous les suspects dans l'affaire de l'association Namaa Tounes.
Selon Mosaïque Fm, deux personnes arrêtées ont été entendues en qualité de témoin dans...
Affaire association “Namaa Tunisie” : Arrestation d’un ancien haut responsable politique pour soupçons de blanchiment d’argent
La porte-parole officielle du ministère de l'Intérieur, Fadhila Khelifi, s'est exprimée sur les derniers développements de l'affaire liée à l'association "Namaa Tunisie".
Lors d'un point de presse tenu, vendredi, au siège du département de l'intérieur,...