Tag: blanchiment d’argent
Hunter Biden risque des poursuites après le piratage de son ordinateur
Le Daily Mail a confirmé qu’environ 450 gigaoctets de données sur l’ordinateur portable « infâme » du fils du président américain Hunter Biden ont été supprimés, dont 80 000 photos et vidéos.
Selon le journal,...
Sfax : Saisie de 240 mille dinars en devises locales et 37 litres de recharge des cigares électroniques
Près de 240 mille dinars en devises locales et 474 de boites en liquides aromatisées utilisés dans les cigares électroniques de source inconnue, soit en volume 37 litres, ont été saisi par la brigade...
Tunisie : Ouverture d’une enquête contre Rached Ghannouchi pour ” trahison et espionnage “
La justice se saisit d’une affaire dans laquelle le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, devrait répondre de " suspicions de trahison et d’espionnage ", a annoncé le membre du collectif de défense des...
Tunisie : Rached Ghannouchi serait impliqué dans des affaires de blanchiment d’argent et d’intelligence avec l’étranger
Le collectif de défense de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi a révélé l'existence de nouvelles données prouvant l'implication du président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi dans des affaires de blanchiment d'argent.
Il serait en outre...
Mahdi Ben Gharbia auditionné au tribunal de Sousse
L’homme d’affaires, ancien ministre et député gelé Mahdi Ben Gharbia, a comparu mercredi devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Sousse1, dans le cadre de recherches plus approfondies dans l’affaire concernant...
Le tribunal de Kasserine suspend le mandat de recherche à l’encontre de Makhlouf
Le procureur adjoint auprès du tribunal de première instance de Kasserine, Chaouki Bouazzi, a déclaré ce mardi à Jawhara Fm que le ministère public a suspendu le mandat de recherche émis à l'encontre du...
Le Comité de défense de Belaid et Brahmi envoie un document à 120 Parlements
Le Comité de défense de Belaid et Brahmi a présenté un document important au Parlement tunisien qui n'aurait accordé aucune importance à ce document.
De ce fait, le Comité a décidé de traduire ce même...
Paris – Tunis : Il utilise des capsules de café pour son trafic
Le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner, jeudi 15 avril 2021, cinq personnes, âgées entre 36 et 46 ans, impliquées dans un trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent.
Une enquête avait été ouverte depuis...
Tunisie : Nabil Karoui devra payer une amende de 19.3 millions de dinars
La septième chambre correctionnelle du tribunal de Première instance de Tunis a condamné, mercredi 14 avril 2021, le propriétaire de la chaîne Nessma Tv, Nabil Karoui à payer une amende de 19.3 millions et...
Condamné en Tunisie, Swagg Man fait l’objet d’un mandat d’arrêt en France
Iteb Zaibet, 34 ans, plus connu sous son nom d'artiste Swagg Man vient d'être jugé à 5 ans de prison pour blanchiment d'argent et pour escroquerie par la justice tunisienne. Il a été arrêté...
Tunisie – Affaire Nabil Karoui : 143 millions de dinars d’origine inconnue
Un mandat de dépôt a été émis à l'encontre Nabil Karoui ce jeudi dans l'affaire de blanchiment d'argent.
Selon Mosaïque FM, une source a affirmé que la somme de 143 millions de dinars ont une...
Tunisie – Affaire Alicante : 43 suspects dans des opérations illégales et de blanchiment d’argent
La direction des enquêtes douanières a présenté, mercredi 10 juin, au pôle judiciaire, économique et financier, les résultats de ses investigations à propos de l'enquête sur l'acquisition de biens fonciers à l'étranger et des...