Tag: blanchiment d’argent
Paris – Tunis : Il utilise des capsules de café pour son trafic
Le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner, jeudi 15 avril 2021, cinq personnes, âgées entre 36 et 46 ans, impliquées dans un trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent.
Une enquête avait été ouverte depuis...
Tunisie : Nabil Karoui devra payer une amende de 19.3 millions de dinars
La septième chambre correctionnelle du tribunal de Première instance de Tunis a condamné, mercredi 14 avril 2021, le propriétaire de la chaîne Nessma Tv, Nabil Karoui à payer une amende de 19.3 millions et...
Condamné en Tunisie, Swagg Man fait l’objet d’un mandat d’arrêt en France
Iteb Zaibet, 34 ans, plus connu sous son nom d'artiste Swagg Man vient d'être jugé à 5 ans de prison pour blanchiment d'argent et pour escroquerie par la justice tunisienne. Il a été arrêté...
Tunisie – Affaire Nabil Karoui : 143 millions de dinars d’origine inconnue
Un mandat de dépôt a été émis à l'encontre Nabil Karoui ce jeudi dans l'affaire de blanchiment d'argent.
Selon Mosaïque FM, une source a affirmé que la somme de 143 millions de dinars ont une...
Tunisie – Affaire Alicante : 43 suspects dans des opérations illégales et de blanchiment d’argent
La direction des enquêtes douanières a présenté, mercredi 10 juin, au pôle judiciaire, économique et financier, les résultats de ses investigations à propos de l'enquête sur l'acquisition de biens fonciers à l'étranger et des...
Tunisie : Accusé dans plus de 21 affaires, Swagg Man demande un traducteur
Des sources judiciaires ont confirmé que l’artiste Swagg Man arrêté dans la prison de Mornaguia qui est de nationalité américaine a comparu, jeudi 4 juin 2020, devant le tribunal dans plus de 21 affaires...
Tunisie : Swagg Man fait une demande urgente aux autorités
Le rappeur Swagg Man a fait une nouvelle demande urgente par l’intermédiaire de son avocat afin d’accélérer l’ouverture de son enquête.
Swagg Man passe par des moments difficiles durant son incarcération. Il demande à ce...
Tunisie : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de contrebande à Ben Guerdane
Les unités sécuritaires relevant de la sous-direction des enquêtes économiques et financières ont réussi, dans la nuit du 13 au 14 mai, à démanteler un réseau spécialisé dans la contrebande, le trafic de devises...
Tunisie : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de trafic d’armes et de stupéfiants
L'unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, relevant de la direction de lutte antiterroriste de la Garde nationale, de démanteler un réseau de crime organisé spécialisé dans le trafic d'armes, de stupéfiants et...
Tunisie : Démantèlement d’un réseau terroriste spécialisé dans le blanchiment d’argent
L’Unité nationale de recherche sur les crimes terroristes du Département antiterroriste de la Garde nationale a démantelé un réseau, composé de 8 personnes, spécialisé dans le commerce d'armes, de drogues et du blanchiment d’argent...
L’INLUCC appelle à la mise en œuvre de l’article 14 de la loi relative à la lutte contre le...
L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a appelé samedi dans un communiqué à mettre en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative...
Tunisie : Les leaders d’Ennahdha ont utilisé le pouvoir pour s’enrichir (vidéo)
Me Abdenaceur Aouini était sur le plateau de Tounes Al Yaoum pour exposer son point de vue sur les leaders islamistes d'Ennahdha qui, selon lui, se sont enrichis en l'espace de quelques années.
Il explique...