Les autorités tunisiennes ont découvert une activité suspecte dans une société à Tunis, impliquant l’obtention de passeports et de résidences permanentes pour des hommes d’affaires tunisiens et étrangers dans des paradis fiscaux, moyennant d’importantes sommes d’argent ensuite détournées à l’étranger.
Suite à une perquisition, un ressortissant étranger a été arrêté et une somme de 138 000 dinars en espèces a été saisie. Le directeur de la société a été placé en détention préventive pour son implication présumée dans le blanchiment d’argent en utilisant une méthode de transfert illégale pour envoyer et recevoir des sommes d’argent liquide provenant de la vente de documents de voyage à des destinations étrangères, contournant ainsi les autorités bancaires tunisiennes.