Tag: blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent-Contrebande : Six individus, dont deux hommes d’affaires, placés en garde à vue
Six individus, dont les deux hommes d'affaires Mohamed Louati et Jawher Dammak, assignés à résidence pour blanchiment d'argent et autres crimes douaniers et financiers, ont été placés mercredi en garde à vue sur ordre...
Slim Riahi devant le juge pour une affaire de blanchiment d’argent
L'homme d'affaires, Slim Riahi, a comparu cette matinée, devant le juge du pôle financier selon la radio privée Mosaïque Fm.
Selon la même source, Slim Riahi est interrogé dans une affaire liée au blanchiment d'argent.
Le tribunal de première instance de Tunis annule les poursuites engagées à l’encontre de Slim Riahi
Le tribunal de première instance de Tunis a annulé toutes les poursuites engagées à l'encontre de l'homme d'affaires et président du parti politique "Union patriotique libre - UPL", Slim Riahi, dans l'affaire des chèques...
Sofiene Selliti dément l’implication de cadres ou agents de la douane
Sofiene Selliti, porte-parole du Tribunal de première instance et du pôle judiciaire et financier, a démenti l'implication d'aucun cadre ou agent de la douane dans des affaires de blanchiment d'argent touchant 20 accusés, dont...
Une information judiciaire contre des cadres banquiers et douaniers pour blanchiment d’argent
Neuf mandats de dépôts ont été émis contre des personnes accusées dans des crimes de blanchiment d'argent et 5 autres ont été maintenues en liberté. Au total 20 personnes dont des cadres banquiers et...
Tunisie : Mandat d’arrêt contre l’homme d’affaires Yassine Channoufi
Un mandat d'arrêt a été émis contre l'homme d'affaires Yassine Channoufi, placé depuis vendredi dernier en garde-à-vue, indique le porte-parole du ministère public Sofiene Selliti.
Le ministère public a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire contre...
Yassine Channoufi maintenu en détention pour crimes de blanchiment d’argent
L'homme d'affaires, Yassine Channoufi, a été maintenu en détention pour des crimes de blanchiment d'argent, a déclaré vendredi à l'Agence TAP, a indiqué le porte-parole officiel du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme,...
L’avocat de Samir Elwafi : Mon client a été piégé et n’a jamais mentionné le nom d’un ministre
L'avocat de la défense dans l'affaire de Samir Elwafi, Hatem Zouari, a déclaré à nos confrères du quotidien en ligne, Hakaek online, que son client est victime d'un complot, il a été piégé.
Me Zouari...
Adel Dridi sort de son silence après 4 ans de prison
Adel Dridi, propriétaire de la société de développement "YOSR", est toujours à la prison civile de Mornaguia depuis qu'il a été arrêté le 21 juin 2013 suite à des accusations de corruption et de blanchiment d'argent.
Dridi...
Boris Boillon jugé pour blanchiment d’argent par le tribunal correctionnel de Paris
L'ancien ambassadeur de France en Tunisie et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Boris Boillon est jugé à Paris, les 22 et 23 mai 2017, pour «blanchiment de fraude fiscale», «faux et usage de faux», «manquement...
Sfax : Interpellation d’une fausse coache internationale pour escroquerie et blanchiment d’argent
La police judiciaire à Sfax-médina a interpellé, mardi soir, une fausse coache internationale pour escroquerie et blanchiment d’argent, indique à l’agence TAP une source sécuritaire.
Une enquête a été ouverte par le juge d’instruction du...
Mehdi Ben Gharbia : La Tunisie n’a pas les moyens de contrôler 19 mille associations
L'Etat tunisien n'a pas les moyens nécessaires pour contrôler l'action des associations qui sont au nombre de 19 mille. Mais il se focalisera, particulièrement, sur celles soupçonnées de soutenir le terrorisme et de blanchiment...