Tag: blanchiment d’argent
L’avocat de Samir Elwafi : Mon client a été piégé et n’a jamais mentionné le nom d’un ministre
L'avocat de la défense dans l'affaire de Samir Elwafi, Hatem Zouari, a déclaré à nos confrères du quotidien en ligne, Hakaek online, que son client est victime d'un complot, il a été piégé.
Me Zouari...
Adel Dridi sort de son silence après 4 ans de prison
Adel Dridi, propriétaire de la société de développement "YOSR", est toujours à la prison civile de Mornaguia depuis qu'il a été arrêté le 21 juin 2013 suite à des accusations de corruption et de blanchiment d'argent.
Dridi...
Boris Boillon jugé pour blanchiment d’argent par le tribunal correctionnel de Paris
L'ancien ambassadeur de France en Tunisie et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Boris Boillon est jugé à Paris, les 22 et 23 mai 2017, pour «blanchiment de fraude fiscale», «faux et usage de faux», «manquement...
Sfax : Interpellation d’une fausse coache internationale pour escroquerie et blanchiment d’argent
La police judiciaire à Sfax-médina a interpellé, mardi soir, une fausse coache internationale pour escroquerie et blanchiment d’argent, indique à l’agence TAP une source sécuritaire.
Une enquête a été ouverte par le juge d’instruction du...
Mehdi Ben Gharbia : La Tunisie n’a pas les moyens de contrôler 19 mille associations
L'Etat tunisien n'a pas les moyens nécessaires pour contrôler l'action des associations qui sont au nombre de 19 mille. Mais il se focalisera, particulièrement, sur celles soupçonnées de soutenir le terrorisme et de blanchiment...
Panama papers : Seule la justice est habilitée à enquêter sur cette affaire
Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Sofiene Selliti, a déclaré, samedi, à la TAP, que le 1er juge d'instruction au Pôle judiciaire et financier a adressé une lettre à l'Assemblée des...
La rédaction du site Inkyfada refuse d’assister à la séance d’audition par la commission d’enquête parlementaire
La rédaction du site Inkyfada a refusé d'assister à la séance d'audition à laquelle elle a été convoquée par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de Panama Papers, estimant qu'elle n'est pas concernée par...
Tunisie – Panama Papers : La commission parlementaire d’enquête va auditionner les personnes citées
La commission parlementaire d’enquête sur les documents de Panama Papers a demandé d’auditionner la semaine prochaine, à huis clos, les responsables du site électronique Inkyfada, a affirmé Ahmed Saïdi, président de la commission parlementaire...
Une femme d’affaires tunisienne citée dans les Panama papers
La liste des Tunisiens parue dans les documents Panama papers, issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, comporte les noms d'un nombre d'hommes d'affaires qui ont eu recours à des montages offshore dans des...
Ahmed Saidi élu président de la commission d’enquête sur les révélations de “Panama Papers”
Le député Ahmed Saidi du parti Al Moubadara a été élu président de la commission d'enquête parlementaire sur les révélations de « Panama Papers » a affirmé, lundi, l'élu du courant démocratique Ghazi Chaouchi.
Réunie...
Affaire Panama Papers : Yassine Brahim défend Noomane Fehri
Le ministre du Développement de l'Investissement et de la Coopération Internationale, Yassine Brahim a déclaré au cours de l’émission "Midi Show" sur les ondes de Mosaïque FM, que le ministre Noomane Fehri n'a aucun...
Affaire Panama Papers : Noomane Fehri s’explique
Le ministre tunisien des Technologies de la communication et de l'Economie numérique, Noomane Fehri, s’est exprimé sur sa page Facebook au sujet de sa relation avec la société citée dans le dernier article du...