Tag: blanchiment d’argent
Une députée européenne dénonce l’ajout de la Tunisie dans une nouvelle liste noire
La députée européenne, Marie Christine Vergiat, s'étonne de l'ajout de la Tunisie dans la liste noire des pays à haut risque qui financent le terrorisme.
La députée se demande la raison de l'ajout de la Tunisie...
Tunisie : Hanin Zghaier publie la lettre de son mari, Samir Elwafi
Hanin Zghaier, l'épouse de l'ancien présentateur télé Samir Elwafi, a publié un message sur son compte Facebook pour partager le contenu de la lettre destinée à l'avocat de la défense.
Samir Elwafi dénonce le maintien...
Tunisie : Chokri Cheniti en résidence surveillée après une tentative de fuite
L'homme d'affaires, Chokri Cheniti a été placé en résidence surveillée. L'homme d'affaires est connu pour ses activités dans le domaine de la friperie au Sahel.
Il est accusé de blanchiment d’argent, et de fraude fiscale et...
Tunisie : Les ennuis judiciaires de Samir Elwafi continuent
L'avocat Chakib Darwich était sur le plateau de Labes pour répondre à toutes les questions du présentateur, Naoufel Ouertani.
Chakib Darwich a affirmé que son client, Samir Elwafi est accusé dans plusieurs affaires comme le...
La Tunisie classée “juridiction à haut risque” par le GAFI
Le classement de la Tunisie parmi les pays considérés comme "paradis fiscaux" de l'Union européenne n'est pas anodin. La "blacklist" a été rendue publique mardi 5 décembre 2017. Notre pays fait ainsi partie des...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie pointée du doigt par le GAFI
Eh non! Nous avons beau lancer des campagnes anticorruption et lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Tunisie reste toujours un pays à risques, d’après le GAFI (Groupe d’action financière)...
Tunisie : CMR sur l’évaluation du système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Un Conseil ministériel restreint s'est tenu vendredi soir sous la présidence du chef du gouvernement Youssef Chahed consacré à l'évaluation du système national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme...
Tunisie : Le Pôle judiciaire économique et financier auditionne Slim Riahi
Le juge d'instruction du Pôle judiciaire, économique et financier a procédé, vendredi, à l'audition de Slim Riahi, homme d'affaires et président du parti Union patriotique Libre (UPL) dans le cadre de ses auditions dans...
Samir Wafi visé par un nouveau chef d’accusation
Le pôle judiciaire économique et financier a émis un nouveau chef d’accusation contre l’animateur de télévision Samir Wafi pour " blanchiment d’argent ", a déclaré, vendredi, le porte-parole du pôle et du Tribunal de...
Blanchiment d’argent-Contrebande : Six individus, dont deux hommes d’affaires, placés en garde à vue
Six individus, dont les deux hommes d'affaires Mohamed Louati et Jawher Dammak, assignés à résidence pour blanchiment d'argent et autres crimes douaniers et financiers, ont été placés mercredi en garde à vue sur ordre...
Slim Riahi devant le juge pour une affaire de blanchiment d’argent
L'homme d'affaires, Slim Riahi, a comparu cette matinée, devant le juge du pôle financier selon la radio privée Mosaïque Fm.
Selon la même source, Slim Riahi est interrogé dans une affaire liée au blanchiment d'argent.
Le tribunal de première instance de Tunis annule les poursuites engagées à l’encontre de Slim Riahi
Le tribunal de première instance de Tunis a annulé toutes les poursuites engagées à l'encontre de l'homme d'affaires et président du parti politique "Union patriotique libre - UPL", Slim Riahi, dans l'affaire des chèques...