La Tunisie classée “juridiction à haut risque” par le GAFI

Le classement de la Tunisie parmi les pays considérés comme “paradis fiscaux” de l’Union européenne n’est pas anodin. La “blacklist” a été rendue publique mardi 5 décembre 2017. Notre pays fait ainsi partie des 17 pays que l’UE juge pratiquer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Pourquoi ce classement n’est pas anodin? Eh bien parce que lundi 4 décembre, nous apprenons que la Tunisie figurait déjà sur la liste des “juridictions à haut risque et/ou non coopératives”. Cette liste a été établie et publiée par le Groupe d’Action Financière (GAFI), un organisme intergouvernemental créé en 1989 par le G7 pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.