Tag: blanchiment d’argent
Tunisie : Emission prochaine d’une nouvelle norme internationale de lutte contre la corruption
Le président de la section du centre international de lutte contre la corruption en Afrique du Nord et au Moyen orient (MENA) et membre de la commission internationale de lutte contre la corruption Kamel...
Tunisie : La qualité des personnes soupçonnées de blanchiment d’argent non dévoilée
Mme Habiba Ben Salem, représentante de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), relevant de la Banque centrale de Tunisie a précisé, à l'Agence TAP, "que la CTAF a bien reçu, durant les 10...
L’entreprise économique et le blanchiment d’argent, thème d’un journée d’étude à Tunis
« La multiplication des déclarations de soupçon de blanchiment d'argent sans investigation préalable ou rationalisation de l'usage de ce mécanisme risque d'avoir des retombées négatives sur l'investissement, le processus de développement et l'économie nationale...