Tag: blanchiment d’argent
#SwissLeaks : Les 26 milliards $ des pays arabes chez la HSBC Suisse
Sur les 203 pays révélés par #SwissLeaks sur les comptes de la filiale Suisse de la HSBC, on retrouve des clients de pays arabes pour des avoirs de plus de 26 milliards de dollars...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients marocains de la HSBC
Les avoirs des clients marocains à la filiale Suisse de la HSBC sont de loin plus importants que les avoirs révélés par #SwissLeaks et appartenant à des clients algériens et libyens.
Le total des avoirs...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients algériens de la HSBC
Sur les listings de la HSBC (novembre 2006 - mars 2007) révélés par le scandale #SwissLeaks, les clients algériens sont plus nombreux avec des avoirs de 671 millions de dollars, pour 1.148 comptes appartenant à...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients libyens de la HSBC
Le scandale #SwissLeaks donne également des informations sur des clients provenant du monde entier. Au cours de la période des listings HSBC (novembre 2006 - mars 2007), on décompte 190 clients libyens (dont 27%...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des rois et des princes arabes
Les fichiers dérobés à la filiale Suisse de HSBC révèle des noms célèbres du milieu des arts, de la politique et des affaires, mais également des rois et des princes arabes.
Ainsi, le roi de...
#SwissLeaks : Des politiciens d’hier et d’aujourd’hui aussi…
Les clients qui détenaient des comptes bancaires HSBC en Suisse (période novembre 2006 - mars 2007) comprennent de politiciens d'hier et d'aujourd'hui aussi bien de:
Grande-Bretagne,
Russie,
Ukraine,
Géorgie,
Kenya,
Roumanie,
Inde,
Liechtenstein,
Mexique,
Liban,
Tunisie,
République démocratique du Congo,
Zimbabwe,
Rwanda,
Paraguay,
Djibouti,
Sénégal,
Philippines et
Algérie.
#SwissLeaks c’est quoi ?
L'affaire remonte à 2009, lorsqu'un employé informaticien de la banque dérobe un listing de clients de la banque et le communique à l'administration fiscale française. L'affaire connue sous le nom de code « listings...
Tunisie : Emission prochaine d’une nouvelle norme internationale de lutte contre la corruption
Le président de la section du centre international de lutte contre la corruption en Afrique du Nord et au Moyen orient (MENA) et membre de la commission internationale de lutte contre la corruption Kamel...
Tunisie : La qualité des personnes soupçonnées de blanchiment d’argent non dévoilée
Mme Habiba Ben Salem, représentante de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), relevant de la Banque centrale de Tunisie a précisé, à l'Agence TAP, "que la CTAF a bien reçu, durant les 10...
L’entreprise économique et le blanchiment d’argent, thème d’un journée d’étude à Tunis
« La multiplication des déclarations de soupçon de blanchiment d'argent sans investigation préalable ou rationalisation de l'usage de ce mécanisme risque d'avoir des retombées négatives sur l'investissement, le processus de développement et l'économie nationale...