Tag: blanchiment d’argent
Affaire «Panama papers» : La Tunisie crée une équipe d’enquêteurs
L'Instance nationale de lutte contre le terrorisme a annoncé la création, depuis le 5 avril dernier, d'une équipe d'enquêteurs pour mener des investigations sur l'affaire « Panama papers ».
L'Instance indique lundi, dans un...
#PanamaPapers Tunisie : Samir Abdelli s’explique sur sa présence dans les paradis fiscaux
Interrogé par les journalistes d'InkyFada, qui participent avec un collectif de 106 médias à l'analyse des documents fuités du cabinet panaméen Mossack Fonseca, sur ses relations avec des sociétés Offshore installées dans des paradis...
Béji Caïd Essebsi promulgue la loi antiterroriste et le blanchiment d’argent
Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a décidé, ce vendredi 7 août 2015, la promulgation de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.
La loi est ainsi...
Tunisie : La nouvelle loi sur le terrorisme et le blanchiment d’argent est “une menace” pour les droits humains
Un collectif de huit organisations actives dans la défense des droits humains ont qualifié, vendredi, la nouvelle loi anti-terrorisme et sur le blanchiment d'argent de "menace" pour les droits humains, appelant à des amendements...
ARP : Poursuite de l’examen du projet de loi de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l’argent
Les députés de l'Assemblée des représentants du peuple, ont poursuivi jeudi matin, l'examen des articles du projet de loi de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l'argent, et ce après l'examen des...
ARP : Démarrage de la séance plénière consacrée à l’examen de la loi de lutte contre le terrorisme et...
La séance plénière consacrée à l'examen de la loi de de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l'argent a démarré mercredi à 10h du matin au siège de l'Assemblée des représentants du...
Les causes du refus de l’asile à Belhassen Trabelsi au Canada
Cela fait 1 an et 8 mois que la commission de l’immigration et du statut de réfugié étudie la demande d’asile au Canada faite par Belhassen Trabelsi qui avait fuit la Tunisie au début...
#SwissLeaks : Les 26 milliards $ des pays arabes chez la HSBC Suisse
Sur les 203 pays révélés par #SwissLeaks sur les comptes de la filiale Suisse de la HSBC, on retrouve des clients de pays arabes pour des avoirs de plus de 26 milliards de dollars...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients marocains de la HSBC
Les avoirs des clients marocains à la filiale Suisse de la HSBC sont de loin plus importants que les avoirs révélés par #SwissLeaks et appartenant à des clients algériens et libyens.
Le total des avoirs...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients algériens de la HSBC
Sur les listings de la HSBC (novembre 2006 - mars 2007) révélés par le scandale #SwissLeaks, les clients algériens sont plus nombreux avec des avoirs de 671 millions de dollars, pour 1.148 comptes appartenant à...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients libyens de la HSBC
Le scandale #SwissLeaks donne également des informations sur des clients provenant du monde entier. Au cours de la période des listings HSBC (novembre 2006 - mars 2007), on décompte 190 clients libyens (dont 27%...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des rois et des princes arabes
Les fichiers dérobés à la filiale Suisse de HSBC révèle des noms célèbres du milieu des arts, de la politique et des affaires, mais également des rois et des princes arabes.
Ainsi, le roi de...