Tag: accusation de blanchiment d’argent

La chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la cour d'appel de Tunis a renvoyé, le 12 mars 2025, 21 accusés, dont des hommes d'affaires, devant la chambre criminelle compétente...

L’influenceur Swagg Man, de son vrai nom Iteb Zaibet, a été placé en détention provisoire en France le 29 janvier 2025, après sa mise en examen pour escroquerie en bande organisée, faux et blanchiment...

Hattab Ben Othmen, l'ex-président du Syndicat national des agents et cadres de la justice, a été condamné, le 10 décembre 2024, à une peine de quatorze ans et trois mois de prison, ainsi qu'à...

Les autorités tunisiennes ont découvert une activité suspecte dans une société à Tunis, impliquant l'obtention de passeports et de résidences permanentes pour des hommes d'affaires tunisiens et étrangers dans des paradis fiscaux, moyennant d'importantes...

Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zeitouna, a annoncé à Mosaïque FM que le ministère public a ordonné l'ouverture d'une enquête suite à des informations sérieuses concernant l'implication de Mourad...

Selon les informations de Mosaïque FM, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis a émis des mandats de dépôt à l'encontre de trois responsables d'une association étrangère, dont deux ressortissants étrangers,...

Nabil Karoui a été convoqué par le pôle judiciaire et financier, mardi, pour être interrogé concernant les soupçons de blanchiment d'argent. L'audition a pris fin ce mercredi 24 juillet 2019 précise son avocat, Heykel Mekki...