Tag: accusation de blanchiment d’argent
Affaire de blanchiment d’argent en Tunisie : un étranger arrêté, un directeur de société en détention
Les autorités tunisiennes ont découvert une activité suspecte dans une société à Tunis, impliquant l'obtention de passeports et de résidences permanentes pour des hommes d'affaires tunisiens et étrangers dans des paradis fiscaux, moyennant d'importantes...
Ouverture d’enquête pour blanchiment d’argent contre Zghidi et Bsaïes !
Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zeitouna, a annoncé à Mosaïque FM que le ministère public a ordonné l'ouverture d'une enquête suite à des informations sérieuses concernant l'implication de Mourad...
Tunisie : 3 responsables d’une ONG étrangère incarcérés pour blanchiment d’argent
Selon les informations de Mosaïque FM, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis a émis des mandats de dépôt à l'encontre de trois responsables d'une association étrangère, dont deux ressortissants étrangers,...
Tunisie : Fin de l’audition de Nabil Karoui, accusé de blanchiment d’argent
Nabil Karoui a été convoqué par le pôle judiciaire et financier, mardi, pour être interrogé concernant les soupçons de blanchiment d'argent.
L'audition a pris fin ce mercredi 24 juillet 2019 précise son avocat, Heykel Mekki...