Selon les informations de Mosaïque FM, le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a émis des mandats de dépôt à l’encontre de trois responsables d’une association étrangère, dont deux ressortissants étrangers, pour des accusations de blanchiment d’argent et d’infractions financières. L’enquête a débuté après l’interception par une patrouille de police d’une voiture transportant trois personnes en possession d’une somme de 10 000 dinars. Ces individus ont déclaré être membres d’une association étrangère impliquée dans la coopération et le développement, envoyant des “aides humanitaires” à un pays voisin du Maghreb.
Les investigations de la police judiciaire ont révélé que les superviseurs de l’association étaient des ressortissants d’un pays européen et que l’association n’était affiliée à aucune organisation régionale ou internationale s’occupant d’activités humanitaires. Les fonds étaient envoyés de Tunisie vers le pays du Maghreb en utilisant des voyageurs lors de leurs déplacements depuis la Tunisie. À la suite de l’enquête, six personnes ont été arrêtées et présentées au juge d’instruction, qui a décidé de mettre en détention trois d’entre elles, dont deux ressortissants étrangers, tandis que les trois autres, dont un expert-comptable, ont été remis en liberté sous caution.