Les unités de sécurité relevant de la région de la sûreté nationale à Mahdia ont arrêté trois individus soupçonnés d’être impliqués dans une opération de blanchiment d’argent. Les informations recueillies indiquent que ces individus ont monté un stratagème visant à blanchir de l’argent illégalement en créant un établissement pour les paris en ligne, opérant sans licence.
Le propriétaire de cet établissement recueillait des sommes d’argent variables auprès des parieurs en espèces ou sous forme de chèques bancaires. En échange, il leur fournissait des comptes électroniques sur des sites de paris, alimentés en monnaie électronique locale.
Les autorités sécuritaires ont rapidement pris des mesures en considération de l’ampleur de cette activité illégale. Suite à des enquêtes, un frère et une sœur du propriétaire de l’établissement ont été appréhendés. Un autre individu, client habituel de l’établissement, a également été interpellé. Lors de leur arrestation, ils étaient en possession d’une somme d’argent équivalant à 12 000 dinars ainsi qu’un chèque bancaire de 3 000 dinars remis par le client.
En coordination avec le ministère public, les autorités se sont rendues à l’établissement en question, où elles ont saisi une somme d’argent de 380 dinars, une machine de paris sportifs et deux ordinateurs portables. Le propriétaire de l’établissement a été appréhendé après confirmation de sa participation à des activités illégales de paris sportifs sans licence.
Les investigations ont également conduit à la saisie d’un chèque bancaire d’une valeur de 15 000 dinars ainsi que de six téléphones portables. Sous l’autorisation du procureur, le propriétaire de l’établissement ainsi que ses frères ont été placés en détention pour “blanchiment d’argent”. L’enquête se poursuit au sein de l’unité compétente pour élucider tous les aspects de cette affaire.