La direction des enquêtes douanières a présenté, mercredi 10 juin, au pôle judiciaire, économique et financier, les résultats de ses investigations à propos de l’enquête sur l’acquisition de biens fonciers à l’étranger et des opérations illégales effectuées à l’étranger, connue sous le nom de “l’affaire Alicante” en Espagne, dans laquelle sont impliqués 43 Tunisiens résidents en Tunisie.
L’enquête, les fouilles, les données et les documents saisis suite à des descentes et inspections effectuées dans les locaux des personnes physiques et morales suspectées ont abouti au relèvement de nombreuses infractions, souligne la Douane tunisienne dans un communiqué publié jeudi 11 juin 2020.
Ces infractions consistent essentiellement en la falsification de documents en vue de baisser les prix de marchandises exportées, des transactions illégales à l’étranger, des propriétés non déclarées à l’étranger, l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger sans l’autorisation de la Banque centrale, l’importation illicite, la cession d’un privilège fiscal…
La Douane a ainsi saisi 30 comptes bancaires et des parts dans le capital de plusieurs sociétés et 26 appartements à l’étranger, pour une valeur de 11 millions de dinars, outre 12 millions de dinars en devises étrangères, utilisées pour payer 12 500 tonnes de sucre, d’une manière illégale. Selon le communiqué, la valeur totale des biens et montants confisqués s’élève à 25,7 MDT.
Des montants en devises estimés à 704 mille dinars et des marchandises importées illégalement, d’une valeur de 188 mille dinars, ont été également saisis.
La Douane a aussi, indiqué que les investigations ont été entamées à la suite de la réception du dossier transféré par le procureur de la république auprès du Pôle judiciaire financier et économique pour enquêter sur des suspicions de blanchiment d’argent et d’acquisition de biens fonciers à l’étranger.