Tag: blanchiment d’argent
Mouna Bouazizi : Des pressions sont exercées pour étouffer l’affaire d’espionnage
La journaliste, Mouna Bouazizi, a déclaré qu’elle s’est empressée de publier l’article concernant l’affaire d’espionnage et de blanchiment d’argent, où de hauts responsables sont impliqués, et cela à cause des pressions exercées pour étouffer...
Tunisie : Amira Elwafi dénonce l’emprisonnement de son frère malgré l’absence de preuve
Amira Elwafi, la sœur du présentateur télé, Samir Elwafi, s'insurge sur son compte Facebook et dénonce l'arrestation de son frère qui perdure depuis des mois alors que d'autres personnes influentes qui sont impliquées dans...
“Le classement de la Tunisie sur la liste des pays exposés au blanchiment d’argent n’est pas une sanction” (Bergamini)
"Le classement de la Tunisie sur la liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, n'est pas une sanction, n'est pas une nouvelle sanction, il...
Une députée européenne dénonce l’ajout de la Tunisie dans une nouvelle liste noire
La députée européenne, Marie Christine Vergiat, s'étonne de l'ajout de la Tunisie dans la liste noire des pays à haut risque qui financent le terrorisme.
La députée se demande la raison de l'ajout de la Tunisie...
Tunisie : Hanin Zghaier publie la lettre de son mari, Samir Elwafi
Hanin Zghaier, l'épouse de l'ancien présentateur télé Samir Elwafi, a publié un message sur son compte Facebook pour partager le contenu de la lettre destinée à l'avocat de la défense.
Samir Elwafi dénonce le maintien...
Tunisie : Chokri Cheniti en résidence surveillée après une tentative de fuite
L'homme d'affaires, Chokri Cheniti a été placé en résidence surveillée. L'homme d'affaires est connu pour ses activités dans le domaine de la friperie au Sahel.
Il est accusé de blanchiment d’argent, et de fraude fiscale et...
Tunisie : Les ennuis judiciaires de Samir Elwafi continuent
L'avocat Chakib Darwich était sur le plateau de Labes pour répondre à toutes les questions du présentateur, Naoufel Ouertani.
Chakib Darwich a affirmé que son client, Samir Elwafi est accusé dans plusieurs affaires comme le...
La Tunisie classée “juridiction à haut risque” par le GAFI
Le classement de la Tunisie parmi les pays considérés comme "paradis fiscaux" de l'Union européenne n'est pas anodin. La "blacklist" a été rendue publique mardi 5 décembre 2017. Notre pays fait ainsi partie des...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie pointée du doigt par le GAFI
Eh non! Nous avons beau lancer des campagnes anticorruption et lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Tunisie reste toujours un pays à risques, d’après le GAFI (Groupe d’action financière)...
Tunisie : CMR sur l’évaluation du système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Un Conseil ministériel restreint s'est tenu vendredi soir sous la présidence du chef du gouvernement Youssef Chahed consacré à l'évaluation du système national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme...
Tunisie : Le Pôle judiciaire économique et financier auditionne Slim Riahi
Le juge d'instruction du Pôle judiciaire, économique et financier a procédé, vendredi, à l'audition de Slim Riahi, homme d'affaires et président du parti Union patriotique Libre (UPL) dans le cadre de ses auditions dans...
Samir Wafi visé par un nouveau chef d’accusation
Le pôle judiciaire économique et financier a émis un nouveau chef d’accusation contre l’animateur de télévision Samir Wafi pour " blanchiment d’argent ", a déclaré, vendredi, le porte-parole du pôle et du Tribunal de...