Tag: blanchiment d’argent
Tunisie : Samir Elwafi innocenté dans l’affaire de blanchiment d’argent
La cour de cassation a innocenté le journaliste, Samir Elwafi, accusé dans une affaire de blanchiment d’argent.
Tunisie : Du nouveau dans l’affaire de Samir Elwafi
La cour de cassation a fixé la date du 31 août pour une nouvelle audience afin d’étudier le dossier du journaliste, Samir Elwafi.
Pour rappel, le journaliste est accusé d’arnaque. Il est important de mentionner...
Tunisie : Le couple Ben Ali écope de 10 ans de prison
L’instance chargée des affaires de corruption dans le pôle judiciaire et financier a condamné par contumace l’ancien président Zine Abidine Ben Ali et son épouse, Leila Ben Ali à 10 ans de prison pour...
Tunisie : Poursuite de l’examen du projet de loi organique sur la lutte contre le terrorisme
La commission parlementaire de la législation générale, réunie mercredi, a poursuivi l'examen et l'adoption, article par article, du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique N°2015-26 du 7 août 2015 relative...
Tunisie : Samir Elwafi innocenté des accusations de blanchiment d’argent
La sœur de Samir Elwafi, Amira Elwafi, a affirmé que son frère a été innocenté des accusations de blanchiment d'argent. Cependant, malgré son innocence, le journaliste demeure emprisonné.
Elle précise que son frère est en...
Le centre international pour le dialogue des civilisations appelle à la libération de Samir Elwafi
Le centre international pour le dialogue des civilisations a appelé à la libération du journaliste, Samir Elwafi insistant l’indépendance de la justice tunisienne.
Dans un communiqué publié par le centre rappelle que Samir Elwafi qui...
Tunisie : Samir Elwafi pourrait être poursuivi pour blanchiment d’argent
Le juge d'instruction du pôle économique et financier a pris de nouvelles mesures dans l'affaire de Samir Elwafi, dans laquelle il serait accusé de blanchiment d'argent.
Le juge demande l'ouverture d'une enquête pour savoir si...
Tunisie : Les sociétés offshore servent à blanchir l’argent, affirme Chawki Tabib
Le président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, a déclaré ce vendredi 16 février 2018 sur les ondes de Mosaïque Fm que les sociétés offshore servent au blanchiment d’argent.
Il...
Tunisie : Moez Joudi, accusé de blanchiment d’argent et d’espionnage, s’explique
L'expert économique tunisien, Moez Joudi, était sur le plateau de Klem Ennes pour dénoncer le récent article de la journaliste, Mouna Bouazizi, qui l'accuse d'espionnage et de blanchiment d'argent.
Lors de son intervention, il explique...
Mouna Bouazizi : Des pressions sont exercées pour étouffer l’affaire d’espionnage
La journaliste, Mouna Bouazizi, a déclaré qu’elle s’est empressée de publier l’article concernant l’affaire d’espionnage et de blanchiment d’argent, où de hauts responsables sont impliqués, et cela à cause des pressions exercées pour étouffer...
Tunisie : Amira Elwafi dénonce l’emprisonnement de son frère malgré l’absence de preuve
Amira Elwafi, la sœur du présentateur télé, Samir Elwafi, s'insurge sur son compte Facebook et dénonce l'arrestation de son frère qui perdure depuis des mois alors que d'autres personnes influentes qui sont impliquées dans...
“Le classement de la Tunisie sur la liste des pays exposés au blanchiment d’argent n’est pas une sanction” (Bergamini)
"Le classement de la Tunisie sur la liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, n'est pas une sanction, n'est pas une nouvelle sanction, il...