Tag: blanchiment d’argent
La Tunisie classée “juridiction à haut risque” par le GAFI
Le classement de la Tunisie parmi les pays considérés comme "paradis fiscaux" de l'Union européenne n'est pas anodin. La "blacklist" a été rendue publique mardi 5 décembre 2017. Notre pays fait ainsi partie des...
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La Tunisie pointée du doigt par le GAFI
Eh non! Nous avons beau lancer des campagnes anticorruption et lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Tunisie reste toujours un pays à risques, d’après le GAFI (Groupe d’action financière)...
Tunisie : CMR sur l’évaluation du système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Un Conseil ministériel restreint s'est tenu vendredi soir sous la présidence du chef du gouvernement Youssef Chahed consacré à l'évaluation du système national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme...
Tunisie : Le Pôle judiciaire économique et financier auditionne Slim Riahi
Le juge d'instruction du Pôle judiciaire, économique et financier a procédé, vendredi, à l'audition de Slim Riahi, homme d'affaires et président du parti Union patriotique Libre (UPL) dans le cadre de ses auditions dans...
Samir Wafi visé par un nouveau chef d’accusation
Le pôle judiciaire économique et financier a émis un nouveau chef d’accusation contre l’animateur de télévision Samir Wafi pour " blanchiment d’argent ", a déclaré, vendredi, le porte-parole du pôle et du Tribunal de...
Blanchiment d’argent-Contrebande : Six individus, dont deux hommes d’affaires, placés en garde à vue
Six individus, dont les deux hommes d'affaires Mohamed Louati et Jawher Dammak, assignés à résidence pour blanchiment d'argent et autres crimes douaniers et financiers, ont été placés mercredi en garde à vue sur ordre...
Slim Riahi devant le juge pour une affaire de blanchiment d’argent
L'homme d'affaires, Slim Riahi, a comparu cette matinée, devant le juge du pôle financier selon la radio privée Mosaïque Fm.
Selon la même source, Slim Riahi est interrogé dans une affaire liée au blanchiment d'argent.
Le tribunal de première instance de Tunis annule les poursuites engagées à l’encontre de Slim Riahi
Le tribunal de première instance de Tunis a annulé toutes les poursuites engagées à l'encontre de l'homme d'affaires et président du parti politique "Union patriotique libre - UPL", Slim Riahi, dans l'affaire des chèques...
Sofiene Selliti dément l’implication de cadres ou agents de la douane
Sofiene Selliti, porte-parole du Tribunal de première instance et du pôle judiciaire et financier, a démenti l'implication d'aucun cadre ou agent de la douane dans des affaires de blanchiment d'argent touchant 20 accusés, dont...
Une information judiciaire contre des cadres banquiers et douaniers pour blanchiment d’argent
Neuf mandats de dépôts ont été émis contre des personnes accusées dans des crimes de blanchiment d'argent et 5 autres ont été maintenues en liberté. Au total 20 personnes dont des cadres banquiers et...
Tunisie : Mandat d’arrêt contre l’homme d’affaires Yassine Channoufi
Un mandat d'arrêt a été émis contre l'homme d'affaires Yassine Channoufi, placé depuis vendredi dernier en garde-à-vue, indique le porte-parole du ministère public Sofiene Selliti.
Le ministère public a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire contre...
Yassine Channoufi maintenu en détention pour crimes de blanchiment d’argent
L'homme d'affaires, Yassine Channoufi, a été maintenu en détention pour des crimes de blanchiment d'argent, a déclaré vendredi à l'Agence TAP, a indiqué le porte-parole officiel du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme,...