Tag: blanchiment d’argent
Tunisie : Accusé de blanchiment d’argent, Swagg Man interdit de voyage
Swagg Man a été accusé de blanchiment d'argent suite au versement d'une importante somme d'argent via la Banque Centrale de Tunisie.
Le porte-parole du ministère public, Sofiene Sliti, a déclaré sur les ondes de Mosaïque...
Tunisie : Adoption en pléinière du projet de loi amendant et complétant la loi relative à la lutte contre...
L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté jeudi en plénière le projet de loi organique n°2018-28 amendant et complétant la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le...
Tunisie : Samir Elwafi dévoile pour la première les conditions de son incarcération
Samir Elwafi était sur les ondes de Mosaïque Fm en compagnie de Hedi Zaïem pour dévoiler les conditions de son incarcération.
Il déclare qu'il a été blanchi de l'affaire de blanchiment d'argent à quatre reprises...
Tunisie : Samir Elwafi innocenté dans l’affaire de blanchiment d’argent
La cour de cassation a innocenté le journaliste, Samir Elwafi, accusé dans une affaire de blanchiment d’argent.
Tunisie : Du nouveau dans l’affaire de Samir Elwafi
La cour de cassation a fixé la date du 31 août pour une nouvelle audience afin d’étudier le dossier du journaliste, Samir Elwafi.
Pour rappel, le journaliste est accusé d’arnaque. Il est important de mentionner...
Tunisie : Le couple Ben Ali écope de 10 ans de prison
L’instance chargée des affaires de corruption dans le pôle judiciaire et financier a condamné par contumace l’ancien président Zine Abidine Ben Ali et son épouse, Leila Ben Ali à 10 ans de prison pour...
Tunisie : Poursuite de l’examen du projet de loi organique sur la lutte contre le terrorisme
La commission parlementaire de la législation générale, réunie mercredi, a poursuivi l'examen et l'adoption, article par article, du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique N°2015-26 du 7 août 2015 relative...
Tunisie : Samir Elwafi innocenté des accusations de blanchiment d’argent
La sœur de Samir Elwafi, Amira Elwafi, a affirmé que son frère a été innocenté des accusations de blanchiment d'argent. Cependant, malgré son innocence, le journaliste demeure emprisonné.
Elle précise que son frère est en...
Le centre international pour le dialogue des civilisations appelle à la libération de Samir Elwafi
Le centre international pour le dialogue des civilisations a appelé à la libération du journaliste, Samir Elwafi insistant l’indépendance de la justice tunisienne.
Dans un communiqué publié par le centre rappelle que Samir Elwafi qui...
Tunisie : Samir Elwafi pourrait être poursuivi pour blanchiment d’argent
Le juge d'instruction du pôle économique et financier a pris de nouvelles mesures dans l'affaire de Samir Elwafi, dans laquelle il serait accusé de blanchiment d'argent.
Le juge demande l'ouverture d'une enquête pour savoir si...
Tunisie : Les sociétés offshore servent à blanchir l’argent, affirme Chawki Tabib
Le président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, a déclaré ce vendredi 16 février 2018 sur les ondes de Mosaïque Fm que les sociétés offshore servent au blanchiment d’argent.
Il...
Tunisie : Moez Joudi, accusé de blanchiment d’argent et d’espionnage, s’explique
L'expert économique tunisien, Moez Joudi, était sur le plateau de Klem Ennes pour dénoncer le récent article de la journaliste, Mouna Bouazizi, qui l'accuse d'espionnage et de blanchiment d'argent.
Lors de son intervention, il explique...