Tag: blanchiment d’argent
Tunisie : Samir Elwafi innocenté des accusations de blanchiment d’argent
La sœur de Samir Elwafi, Amira Elwafi, a affirmé que son frère a été innocenté des accusations de blanchiment d'argent. Cependant, malgré son innocence, le journaliste demeure emprisonné.
Elle précise que son frère est en...
Le centre international pour le dialogue des civilisations appelle à la libération de Samir Elwafi
Le centre international pour le dialogue des civilisations a appelé à la libération du journaliste, Samir Elwafi insistant l’indépendance de la justice tunisienne.
Dans un communiqué publié par le centre rappelle que Samir Elwafi qui...
Tunisie : Samir Elwafi pourrait être poursuivi pour blanchiment d’argent
Le juge d'instruction du pôle économique et financier a pris de nouvelles mesures dans l'affaire de Samir Elwafi, dans laquelle il serait accusé de blanchiment d'argent.
Le juge demande l'ouverture d'une enquête pour savoir si...
Tunisie : Les sociétés offshore servent à blanchir l’argent, affirme Chawki Tabib
Le président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, a déclaré ce vendredi 16 février 2018 sur les ondes de Mosaïque Fm que les sociétés offshore servent au blanchiment d’argent.
Il...
Tunisie : Moez Joudi, accusé de blanchiment d’argent et d’espionnage, s’explique
L'expert économique tunisien, Moez Joudi, était sur le plateau de Klem Ennes pour dénoncer le récent article de la journaliste, Mouna Bouazizi, qui l'accuse d'espionnage et de blanchiment d'argent.
Lors de son intervention, il explique...
Mouna Bouazizi : Des pressions sont exercées pour étouffer l’affaire d’espionnage
La journaliste, Mouna Bouazizi, a déclaré qu’elle s’est empressée de publier l’article concernant l’affaire d’espionnage et de blanchiment d’argent, où de hauts responsables sont impliqués, et cela à cause des pressions exercées pour étouffer...
Tunisie : Amira Elwafi dénonce l’emprisonnement de son frère malgré l’absence de preuve
Amira Elwafi, la sœur du présentateur télé, Samir Elwafi, s'insurge sur son compte Facebook et dénonce l'arrestation de son frère qui perdure depuis des mois alors que d'autres personnes influentes qui sont impliquées dans...
“Le classement de la Tunisie sur la liste des pays exposés au blanchiment d’argent n’est pas une sanction” (Bergamini)
"Le classement de la Tunisie sur la liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, n'est pas une sanction, n'est pas une nouvelle sanction, il...
Une députée européenne dénonce l’ajout de la Tunisie dans une nouvelle liste noire
La députée européenne, Marie Christine Vergiat, s'étonne de l'ajout de la Tunisie dans la liste noire des pays à haut risque qui financent le terrorisme.
La députée se demande la raison de l'ajout de la Tunisie...
Tunisie : Hanin Zghaier publie la lettre de son mari, Samir Elwafi
Hanin Zghaier, l'épouse de l'ancien présentateur télé Samir Elwafi, a publié un message sur son compte Facebook pour partager le contenu de la lettre destinée à l'avocat de la défense.
Samir Elwafi dénonce le maintien...
Tunisie : Chokri Cheniti en résidence surveillée après une tentative de fuite
L'homme d'affaires, Chokri Cheniti a été placé en résidence surveillée. L'homme d'affaires est connu pour ses activités dans le domaine de la friperie au Sahel.
Il est accusé de blanchiment d’argent, et de fraude fiscale et...
Tunisie : Les ennuis judiciaires de Samir Elwafi continuent
L'avocat Chakib Darwich était sur le plateau de Labes pour répondre à toutes les questions du présentateur, Naoufel Ouertani.
Chakib Darwich a affirmé que son client, Samir Elwafi est accusé dans plusieurs affaires comme le...