La justice tunisienne vient de prendre une nouvelle mesure à l’encontre de l’homme d’affaires Ridha Charfeddine, en émettant un mandat de dépôt à son encontre.
Il est accusé de “constitution de gains à l’étranger sans autorisation de la Banque centrale de Tunisie”. Cette décision fait suite à une enquête menée par les autorités compétentes, qui ont constaté que Charfeddine détenait des biens et des comptes bancaires dans une banque étrangère en Europe, pour un montant d’environ 3,5 millions d’euros. De plus, il aurait fermé ce compte le 16 février 2024 et transféré environ 2 millions d’euros sur un compte bancaire dans un pays africain.
Face à ces éléments, le tribunal économique et financier a décidé d’émettre un mandat de dépôt à l’encontre de Ridha Charfeddine et de le traduire en justice pour répondre de ces accusations, avec une amende de près de 11,795 millions de dinars, conformément à la loi sur le blanchiment d’argent.