Tag: Swissleaks
#SwissLeaks
L'affaire SwissLeaks n'a pas fini de faire couler de l'encre, la dernière la publication de la banque HSBC d'un communiqué d'excuses dans les journaux.
#SwissLeaks : que révèlent les listings tunisiens ? http://t.co/G4QA9auV7U #Tunisie via...
SwissLeaks : HSBC présente ses plates excuses
Après les révélations par le journal Le Monde de l'étendue et de l'ampleur des fraudes fiscales, HSBC dont le siège est basé à Londres, a présenté, par une insertion dans les journaux, ses «plus...
SwissLeaks, fraude fiscale, fuite de capitaux : Décryptages
Gérard Fillochi décrypte l'importance des fraudes fiscales sur les économies des pays touchés. Ses explications dans cette vidéo.
Publication by Abdessatar Mabkhout.
#SwissLeaks: 554 millions $ pour 256 clients tunisiens dans les coffres de la #HSBC
Plus...
Scandale « SwissLeaks » : Pourquoi maintenant?
Le journal français Le Monde a dévoilé dimanche 8 février une enquête mettant en cause plusieurs personnalités dans un vaste système d’évasion fiscale, impliquant la banque britannique HSBC par l’intermédiaire de sa filiale suisse...
#SwissLeaks : Les 26 milliards $ des pays arabes chez la HSBC Suisse
Sur les 203 pays révélés par #SwissLeaks sur les comptes de la filiale Suisse de la HSBC, on retrouve des clients de pays arabes pour des avoirs de plus de 26 milliards de dollars...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients marocains de la HSBC
Les avoirs des clients marocains à la filiale Suisse de la HSBC sont de loin plus importants que les avoirs révélés par #SwissLeaks et appartenant à des clients algériens et libyens.
Le total des avoirs...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients algériens de la HSBC
Sur les listings de la HSBC (novembre 2006 - mars 2007) révélés par le scandale #SwissLeaks, les clients algériens sont plus nombreux avec des avoirs de 671 millions de dollars, pour 1.148 comptes appartenant à...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients libyens de la HSBC
Le scandale #SwissLeaks donne également des informations sur des clients provenant du monde entier. Au cours de la période des listings HSBC (novembre 2006 - mars 2007), on décompte 190 clients libyens (dont 27%...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des rois et des princes arabes
Les fichiers dérobés à la filiale Suisse de HSBC révèle des noms célèbres du milieu des arts, de la politique et des affaires, mais également des rois et des princes arabes.
Ainsi, le roi de...
#SwissLeaks : Des politiciens d’hier et d’aujourd’hui aussi…
Les clients qui détenaient des comptes bancaires HSBC en Suisse (période novembre 2006 - mars 2007) comprennent de politiciens d'hier et d'aujourd'hui aussi bien de:
Grande-Bretagne,
Russie,
Ukraine,
Géorgie,
Kenya,
Roumanie,
Inde,
Liechtenstein,
Mexique,
Liban,
Tunisie,
République démocratique du Congo,
Zimbabwe,
Rwanda,
Paraguay,
Djibouti,
Sénégal,
Philippines et
Algérie.
#SwissLeaks c’est quoi ?
L'affaire remonte à 2009, lorsqu'un employé informaticien de la banque dérobe un listing de clients de la banque et le communique à l'administration fiscale française. L'affaire connue sous le nom de code « listings...
#SwissLeaks : Belhassen Trabelsi tête de liste des 256 clients tunisiens de la HSBC
Belhassen Trabelsi a été citée parmi une liste de profils de clients de la HSBC Suisse ayant des comptes dissimulés dans cette banque où sont déposés des capitaux provenant des opérations de trafics, de...