Tag: Corruption

Gérard Fillochi décrypte l'importance des fraudes fiscales sur les économies des pays touchés. Ses explications dans cette vidéo. Publication by Abdessatar Mabkhout. #SwissLeaks: 554 millions $ pour 256 clients tunisiens dans les coffres de la #HSBC Plus...

L'organisation «I Watch» invite le président de la République, Béji Caid Essebsi, et les membres des gouvernements Habib Essid et Mehdi Jomaa, à faire la déclaration de leurs biens auprès de la Cour des...

Sur les 203 pays révélés par #SwissLeaks sur les comptes de la filiale Suisse de la HSBC, on retrouve des clients de pays arabes pour des avoirs de plus de 26 milliards de dollars...

Les avoirs des clients marocains à la filiale Suisse de la HSBC sont de loin plus importants que les avoirs révélés par #SwissLeaks et appartenant à des clients algériens et libyens. Le total des avoirs...

Sur les listings de la HSBC (novembre 2006 - mars 2007) révélés par le scandale #SwissLeaks, les clients algériens sont plus nombreux avec des avoirs de 671 millions de dollars, pour 1.148 comptes appartenant à...

Le scandale #SwissLeaks donne également des informations sur des clients provenant du monde entier. Au cours de la période des listings HSBC (novembre 2006 - mars 2007), on décompte 190 clients libyens (dont 27%...

Les fichiers dérobés à la filiale Suisse de HSBC révèle des noms célèbres du milieu des arts, de la politique et des affaires, mais également des rois et des princes arabes. Ainsi, le roi de...

Les clients qui détenaient des comptes bancaires HSBC en Suisse (période novembre 2006 - mars 2007) comprennent de politiciens d'hier et d'aujourd'hui aussi bien de: Grande-Bretagne, Russie, Ukraine, Géorgie, Kenya, Roumanie, Inde, Liechtenstein, Mexique, Liban, Tunisie, République démocratique du Congo, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, Djibouti, Sénégal, Philippines et Algérie.

L'affaire remonte à 2009, lorsqu'un employé informaticien de la banque dérobe un listing de clients de la banque et le communique à l'administration fiscale française. L'affaire connue sous le nom de code « listings...

Belhassen Trabelsi a été citée parmi une liste de profils de clients de la HSBC Suisse ayant des comptes dissimulés dans cette banque où sont déposés des capitaux provenant des opérations de trafics, de...

Les révélations de l''International consortium of investigative journalism (ICIJ), qui a travaillé avec Le Monde sur les fichiers de HSBC, vont finir par provoquer des séismes dans les milieux des affaires, mais pas seulement....

Trois femmes ont obtenu samedi après midi le prix du meilleur dénonciateur d'affaires de corruption au titre de l'année 2014 accordé par l'organisation "I Watch". "Il s'agit de Faouzia Bacha, avocate auprès de la cour...