Tag: Corruption
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients marocains de la HSBC
Les avoirs des clients marocains à la filiale Suisse de la HSBC sont de loin plus importants que les avoirs révélés par #SwissLeaks et appartenant à des clients algériens et libyens.
Le total des avoirs...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients algériens de la HSBC
Sur les listings de la HSBC (novembre 2006 - mars 2007) révélés par le scandale #SwissLeaks, les clients algériens sont plus nombreux avec des avoirs de 671 millions de dollars, pour 1.148 comptes appartenant à...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients libyens de la HSBC
Le scandale #SwissLeaks donne également des informations sur des clients provenant du monde entier. Au cours de la période des listings HSBC (novembre 2006 - mars 2007), on décompte 190 clients libyens (dont 27%...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des rois et des princes arabes
Les fichiers dérobés à la filiale Suisse de HSBC révèle des noms célèbres du milieu des arts, de la politique et des affaires, mais également des rois et des princes arabes.
Ainsi, le roi de...
#SwissLeaks : Des politiciens d’hier et d’aujourd’hui aussi…
Les clients qui détenaient des comptes bancaires HSBC en Suisse (période novembre 2006 - mars 2007) comprennent de politiciens d'hier et d'aujourd'hui aussi bien de:
Grande-Bretagne,
Russie,
Ukraine,
Géorgie,
Kenya,
Roumanie,
Inde,
Liechtenstein,
Mexique,
Liban,
Tunisie,
République démocratique du Congo,
Zimbabwe,
Rwanda,
Paraguay,
Djibouti,
Sénégal,
Philippines et
Algérie.
#SwissLeaks c’est quoi ?
L'affaire remonte à 2009, lorsqu'un employé informaticien de la banque dérobe un listing de clients de la banque et le communique à l'administration fiscale française. L'affaire connue sous le nom de code « listings...
#SwissLeaks : Belhassen Trabelsi tête de liste des 256 clients tunisiens de la HSBC
Belhassen Trabelsi a été citée parmi une liste de profils de clients de la HSBC Suisse ayant des comptes dissimulés dans cette banque où sont déposés des capitaux provenant des opérations de trafics, de...
#SwissLeaks : 554 millions $ pour 256 clients tunisiens dans les coffres de la #HSBC
Les révélations de l''International consortium of investigative journalism (ICIJ), qui a travaillé avec Le Monde sur les fichiers de HSBC, vont finir par provoquer des séismes dans les milieux des affaires, mais pas seulement....
Trois dénonciatrices d’affaires de corruption primées par l’organisation “I Watch”
Trois femmes ont obtenu samedi après midi le prix du meilleur dénonciateur d'affaires de corruption au titre de l'année 2014 accordé par l'organisation "I Watch".
"Il s'agit de Faouzia Bacha, avocate auprès de la cour...
Tunisie : Mobilisation en faveur de la proclamation de l’année 2015, année nationale de lutte contre la corruption
L'Association tunisienne de lutte contre la corruption a décidé de se mobiliser en faveur de la proclamation de l'année 2015, année nationale de lutte contre la corruption, particulièrement dans le domaine des industries extractives...
Tunisie : I Watch appelle à la protection légale des dénonciateurs de faits de corruption
La loi tunisienne sur la corruption ne cadre pas avec les recommandations de la Convention des Nations unies contre la corruption de 2003 (ratifiée par la Tunisie en 2008), relatives à la protection des...
Tunisie : Conférence sur “la prévention de la corruption dans les institutions judiciaires”
Une conférence sur « la prévention de la corruption dans les institutions judiciaires » s'est tenue ce mardi à Tunis à l'occasion de la Journée mondiale contre la corruption. Le ministère de la Justice,...