Tag: blanchiment d’argent

Les députés de l'Assemblée des représentants du peuple, ont poursuivi jeudi matin, l'examen des articles du projet de loi de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l'argent, et ce après l'examen des...

La séance plénière consacrée à l'examen de la loi de de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l'argent a démarré mercredi à 10h du matin au siège de l'Assemblée des représentants du...

Cela fait 1 an et 8 mois que la commission de l’immigration et du statut de réfugié étudie la demande d’asile au Canada faite par Belhassen Trabelsi qui avait fuit la Tunisie au début...

Sur les 203 pays révélés par #SwissLeaks sur les comptes de la filiale Suisse de la HSBC, on retrouve des clients de pays arabes pour des avoirs de plus de 26 milliards de dollars...

Les avoirs des clients marocains à la filiale Suisse de la HSBC sont de loin plus importants que les avoirs révélés par #SwissLeaks et appartenant à des clients algériens et libyens. Le total des avoirs...

Sur les listings de la HSBC (novembre 2006 - mars 2007) révélés par le scandale #SwissLeaks, les clients algériens sont plus nombreux avec des avoirs de 671 millions de dollars, pour 1.148 comptes appartenant à...

Le scandale #SwissLeaks donne également des informations sur des clients provenant du monde entier. Au cours de la période des listings HSBC (novembre 2006 - mars 2007), on décompte 190 clients libyens (dont 27%...

Les fichiers dérobés à la filiale Suisse de HSBC révèle des noms célèbres du milieu des arts, de la politique et des affaires, mais également des rois et des princes arabes. Ainsi, le roi de...

Les clients qui détenaient des comptes bancaires HSBC en Suisse (période novembre 2006 - mars 2007) comprennent de politiciens d'hier et d'aujourd'hui aussi bien de: Grande-Bretagne, Russie, Ukraine, Géorgie, Kenya, Roumanie, Inde, Liechtenstein, Mexique, Liban, Tunisie, République démocratique du Congo, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, Djibouti, Sénégal, Philippines et Algérie.

L'affaire remonte à 2009, lorsqu'un employé informaticien de la banque dérobe un listing de clients de la banque et le communique à l'administration fiscale française. L'affaire connue sous le nom de code « listings...

Le président de la section du centre international de lutte contre la corruption en Afrique du Nord et au Moyen orient (MENA) et membre de la commission internationale de lutte contre la corruption Kamel...

Mme Habiba Ben Salem, représentante de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), relevant de la Banque centrale de Tunisie a précisé, à l'Agence TAP, "que la CTAF a bien reçu, durant les 10...