Le ministère public près le pôle judiciaire économique et financier a autorisé l’ouverture d’une information judiciaire contre les avocats Samir Dilou, Ramzi Ben Dhia et Mohsen Sehbani, ainsi que contre leur cabinet d’avocats et ses associés, pour des faits présumés de blanchiment d’argent commis en bande organisée, en exploitant les facilités offertes par les fonctions et l’activité professionnelle et sociale.
Les accusations portent sur des fonds issus d’évasion fiscale et d’autres infractions fiscales, sur la base d’un procès-verbal établi par la brigade des recherches et de lutte contre l’évasion fiscale.
Le juge d’instruction en charge du dossier a décidé, à titre conservatoire, de geler les biens et les comptes bancaires des suspects, dans l’attente de l’achèvement des investigations, selon ce qu’a rapporté Mosaïque FM.