Le Credit Suisse a été condamné, lundi 27 juin 2022, par le Tribunal pénal fédéral suisse pour n’avoir pas empêché le blanchiment d’argent par un gang bulgare de trafiquants de cocaïne lors du premier procès pénal du pays contre l’un de ses principaux banquiers.
Un ancien employé a été reconnu coupable de blanchiment d’argent lors du procès, qui comprenait des témoignages sur des meurtres et de l’argent fourré dans des valises et est considéré comme un cas test pour les procureurs qui adoptent une ligne plus dure contre les banques du pays.