Tag: blanchiment

Le Credit Suisse, coupable de blanchiment de cocaïne

Le Credit Suisse a été condamné, lundi 27 juin 2022, par le Tribunal pénal fédéral suisse pour n'avoir pas empêché le blanchiment d'argent par un gang bulgare de trafiquants de cocaïne lors du premier...

Tunisie : Toute possession de 10.000 dinars et plus doit être justifiée

Afin de lutter contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, le prochain gouvernement travaillera sur l'augmentation des amendes dans un système de mesures restrictives. Ainsi, désormais toute somme excédent les 10 mille dinars (5000 dinars...