Tag: fuite de capitaux
#SwissLeaks : Les 26 milliards $ des pays arabes chez la HSBC Suisse
Sur les 203 pays révélés par #SwissLeaks sur les comptes de la filiale Suisse de la HSBC, on retrouve des clients de pays arabes pour des avoirs de plus de 26 milliards de dollars...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients marocains de la HSBC
Les avoirs des clients marocains à la filiale Suisse de la HSBC sont de loin plus importants que les avoirs révélés par #SwissLeaks et appartenant à des clients algériens et libyens.
Le total des avoirs...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients algériens de la HSBC
Sur les listings de la HSBC (novembre 2006 - mars 2007) révélés par le scandale #SwissLeaks, les clients algériens sont plus nombreux avec des avoirs de 671 millions de dollars, pour 1.148 comptes appartenant à...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des clients libyens de la HSBC
Le scandale #SwissLeaks donne également des informations sur des clients provenant du monde entier. Au cours de la période des listings HSBC (novembre 2006 - mars 2007), on décompte 190 clients libyens (dont 27%...
#SwissLeaks : Les comptes en Suisse des rois et des princes arabes
Les fichiers dérobés à la filiale Suisse de HSBC révèle des noms célèbres du milieu des arts, de la politique et des affaires, mais également des rois et des princes arabes.
Ainsi, le roi de...
#SwissLeaks : Des politiciens d’hier et d’aujourd’hui aussi…
Les clients qui détenaient des comptes bancaires HSBC en Suisse (période novembre 2006 - mars 2007) comprennent de politiciens d'hier et d'aujourd'hui aussi bien de:
Grande-Bretagne,
Russie,
Ukraine,
Géorgie,
Kenya,
Roumanie,
Inde,
Liechtenstein,
Mexique,
Liban,
Tunisie,
République démocratique du Congo,
Zimbabwe,
Rwanda,
Paraguay,
Djibouti,
Sénégal,
Philippines et
Algérie.
#SwissLeaks c’est quoi ?
L'affaire remonte à 2009, lorsqu'un employé informaticien de la banque dérobe un listing de clients de la banque et le communique à l'administration fiscale française. L'affaire connue sous le nom de code « listings...
Tunisie : Aggravation de l’indice de perception de la corruption
Sami Remadi, président de l'Association tunisienne pour la transparence financière (ATTF) a indiqué que la Tunisie a perdu, au cours de la première année qui a suivi la révolution, 14 points dans le classement...