Tag: blanchiment argent
Tunisie : Mandat d’amener international contre Sakhr El Matri
Un mandat d’amener international contre Sakhr El Matri, gendre de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali, a été émis par le juge d'instruction auprès du pôle judiciaire financier.
Et ce pour une affaire de...
Tunisie : Le frère d’un candidat à la présidentielle de 2014 arrêté
La Division de recherche et d’inspection de la Garde nationale à Kasserine a récemment arrêté deux personnes en lien avec la distribution d’argent à deux personnes accompagnées d’une fille au niveau de la route...
Ennahdha dénonce l’implication de Ghannouchi dans l’affaire Nama’a Tounes
Dans un communiqué publié mercredi 6 juillet 2022, le mouvement Ennahdha a dénoncé l’implication du président du mouvement Rached Ghannouchi dans l’affaire de l’association caritative "Nama’a Tounes".
Pour Ennahdha, une telle manœuvre ne sert qu’à...
Affaire “Nama Tounes” : Ghannouchi sera auditionné en tant qu’accusé
Selon MosaïqueFM, le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi sera auditionné en tant qu'accusé, et ce le 19 juillet prochain, par le juge d’instruction au bureau numéro 23 au Pôle judiciaire de lutte contre...
Affaire Instalingo : Mandat de dépôt contre l’épouse de Adel Daadaa
Selon Mosaiquefm, dans le cadre de l'affaire Instalingo, le juge d’instruction au Tribunal de première instance de Sousse 2 a émis, mardi 5 juillet 2022, un mandat de dépôt contre l’épouse du dirigeant au...
Le Club de Madrid appelle les autorités à libérer Hamadi Jebali
Le Club de Madrid a appelé, ce dimanche 26 juin 2022, les autorités tunisiennes et le président de la République, Kais Saïed, à la libération de l’ancien chef du gouvernement Hamadi Jebali.
L'ancien chef du...
Tunisie : Hamadi Jebali en garde à vue
L’ ancien chef du gouvernement Hamadi Jebali placé en garde à vue, pour des suspicions de blanchiment d’argent, et ce par le Parquet auprès du Pôle judiciaire antiterroriste.
Rappelons que l’un des proches de Jebali...
Tunisie : Non-lieu pour deux détenteurs de bitcoins
Le Pôle judiciaire financier a rendu son verdict dans l'affaire de deux frères accusés de blanchiment d'argent, après qu’ils ont été confondus de détention de bitcoins.
Tunisie : Swagg Man libre et innocenté
La Chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a accepté la libération du chanteur "Swagg Man".
Auparavant, la Cour d'appel avait libéré Swagg Man qui avait payé...
Tunisie, BCT : Des personnalités politiques soupçonnées de blanchiment d’argent!
Quelque 249 «déclarations de suspiscion» ont été déposées par des banques, des sociétés d'assurances portant sur des affaires de blanchiment d'argent, dont les premiers responsables sont des personnes politiquement exposées, a affirmé Mme Habiba...
Tunisie : Slim Chiboub poursuivi pour blanchiment d’argent
Une nouvelle enquête pénale a été ouverte, mardi, contre Slim Chiboub, gendre du président déchu, et ceux qui en sont associés, conformément aux dispositions de la loi de 2003 sur la lutte contre le...