Les investigations faites par la Commission de confiscation des biens mal acquis par l’ancien président et ses proches a mis à jour des montages financiers hyper – sophistiqués concoctés par des mafieux internationaux évoluant dans des paradis fiscaux et places boursières peu regardantes quant à la crédibilité des investisseurs.
Ainsi, la Commission a identifié dans le capital du groupe Karthago de Belhassen Trabelsi des fonds et produits toxiques fournis par des paradis fiscaux comme le Panama, les Îles Caïman, les Îles vierges britanniques…
ABS