Belhassen Trabelsi a été citée parmi une liste de profils de clients de la HSBC Suisse ayant des comptes dissimulés dans cette banque où sont déposés des capitaux provenant des opérations de trafics, de corruption ou ayant atterri dans cette filiale de HSBC dans le cadre d’opérations d’évasion fiscale.
L’International consortium of investigative journalism (ICIJ), qui a travaillé avec Le Monde sur les fichiers de HSBC, publie les chiffres par pays et une sélection des personnalités concernées dont le tunisien Belhassen Trabelsi en fuite au Canada.
Selon l’ICIJ, Belhassen Trabelsi est devenu un client HSBC en 2006. Il a été inscrit à titre de propriétaire de trois comptes bancaires sous le nom de ” Zenade Ressources Limited, ” dont les avoirs sont de $ 2.837.034 en 2006/2007 ainsi que quatre comptes bancaires liés à Belhassen Trabelsi pour des montants de $ 22,083,647.
B. Trabelsi n’a pas voulu répondre aux différentes demandes de précision de l’ICIJ.